Keterangan Gambar : Sidang TPPU terdakwa Ellen
RADARMEDAN.COM, Kepri - Sidang dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan terdakwa Ellen di PN Tanjungpinang mulai digelar hari ini, Selasa (19/01) secara virtual.
Elen, pengusaha asal Tanjungpinang yang memiliki 12 perusahaan (8 PT dan 4 CV) ini didakwa menggunakan rekening perusahaan maupun rekening pribadi untuk menampung uang hasil jual beli dari sejumlah napi narkoba di beberapa Lapas.
Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU Wawan Rusmawan SH, Mona Amalia SH dan Dasta Garinda R SH dilansir dari radarkepri.com terungkap, terdakwa Elen menerima gaji Rp 32 juta setiap bulannya dari jasa menampung uang hasil jual narkoba sejumlah napi narkotika.
Adapun Napi narkoba yang masih aktif jual beli narkotika meski berada dalam penjara dan rutin mengirim uang ke Elen itu.
Pertama, Siang Fuk alias Nico, napi Narkotika yang berada di Lapas Gunung Sindur Bogor Jawa Barat. Dalam prakteknya, Siang Fuk menjalankan bisnis narkotika menggunakan 3 (tiga) rekening Bank BCA yaitu Rekening Bank BCA nomor 2801350439 an. WILJONO, Rekening BCA nomor 2801445146 an. DIKI MUHAMAD RIZKY, dan Rekening Bank BCA nomor : 02801397818 a.n EKO SUSANTO.
Kedua, Muhamad Adam, napi Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang juga merupakan NAPI Narkotika di Lapas High Risk Karanganyar Nusa Kambangan Kabupaten Cilacap Prov. Jawa Tengah. Dimana dalam menjalankan bisnis narkotika menggunakan 4 rekening Bank BCA yaitu Bank BCA nomor 3400095379 an. DENNY DESRELA, BCA nomor 0613172863 an. DENNY DESRELA, Rekening Bank BCA nomor : 8635137777 a.n RIKA, dan BCA nomor : 8635142231 a.n RIKA.
Bandar narkoba lain yang rutin mentransfer uang ke rekening Elen adalah Ferdy Sanjaya Sembiring, Hamdan, Aryanto Safutro alias Pesut yang berlangsung sejak 2018 hingga 2020. Selama dua tahun menampung uang hasil jualan bandar narkoba dibalik jeruji penjara itu, tercatat ratusan miliar uang lalu lalang di rekening pribadi Elen maupun via 12 perusahaannya.
Dalam dakwaan juga disebutkan, terdakwa Elen memiliki miliaran uang dan aset berupa tanah, mobil dan rumah yang diduga dari hasil jasanya menampung uang hasil jualan para napi narkoba tersebut.
Perbuatan terdakwa Elen dijerat melanggar, primer pasal 3 junto Pasal 10 UU No, 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (radarkepri.com/PR)
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan buka-bukaan ngerinya dampak deflasi di Indonesia. Selama 5 bulan berturut-turut deflasi sudah terjadi di Indonesia, artinya harga-harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat mengalami penurunan, dikutip dari rubrik ekonomi detik.com, Minggu 6/10/2024. Menurut pria yang akrab disapa . . .
RADARMEDAN.COM, DELI SERDANG - Muhammad Bobby Afif Nasution Calon Gubernur Nomor Urut 1 menghadiri undangan Maulid Akbar Komunitas Dai Milenial Deliserdang di Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjungmorawa Kamis (3/10/2024). Usai ditepungtawari oleh warga, Bobby menyampaikan bahwa jika kelak terpilih menjadi pemimpin di Sumatera Utara, akan . . .
RADARMEDAN.COM, Padang Lawas - Calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut) nomor urut 1 Bobby Nasution mengajak para relawan dan pendukungnya agar tidak menjelekkan rivalnya Edy Rahmayadi, ketika sedang mengkampanyekan dirinya dan wakilnya Surya. "Kalau ada disini pendukung dan simpatisan Bobby-Surya, sampaikan saja apa yang menjadi alasan . . .
RADARMEDAN.COM - Diperkirakan 20 Ribu penonton bakal ramaikan akhir pekan di Lanud Suwondo Medan, 14/9/2024. Kehadiran Band Nasional Sheila On 7 membuat penggemarnya berbondong-bondong, pasalnya sejak 7 tahun yang lalu baru ini Band Sheila On 7 tampil di Medan. Andri verraning Ayu dari Antara Suara dan Muhammad Faqih dari Goldlive . . .
RADARMEDAN.COM,SIMALUNGUN - Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga mendapingi Presidan Republik Indonesia (RI) Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Trans Sumatera, di Gerbang Tol Sinasak Kecamatan Tapian Dolok, Simalungun, Sumut, Selasa (10/9/2024). Jalan tol Trans Sumatera yang diresmikan Presiden RI yaitu di Kabupaten Langkat, . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menganugerahkan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada para tokoh di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 14 Agustus 2024. Tanda Jasa Medali Kepeloporan dan Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputera, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Parama Dharma . . .
RADARMEDAN.COM - Kasus adopsi bayi asal Aceh viral usai ditayangkan artis Uya Kuya TV. Pantauan jurnalis Radar Medan, Sabtu 10/8/2024 video tersebut kini telah ditonton sebanyak 25ribu penonton setelah 7 hari tayang. Usai melapor ke salah satu Polsek di Kota Medan, kasusnya kemudian diketahui wartawan berdamai di Polda Sumatera Utara, Jumat, . . .
RADARMEDAN.COM, SERDANG BEDAGAI - Seorang Polisi Personil Polres Serdang Bedagai berinisaial BD dianiaya sejumlah pria di Dusun V, Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai. Kapolres Serdang Bedagai AKBP Jhon Herry Rakutta Sitepu, S.I.K M.H melalui Plt Kasi Humas Polres Serdang Bedagai IPDA . . .
RADARMEDAN.COM - Polres Simalungun menggelar konferensi pers terkait keberhasilan pengungkapan kasus perusakan yang disertai penganiayaan secara bersama-sama di Sihaporas, Kabupaten Simalungun. Konferensi pers dipimpin oleh Kapolres Simalungun AKBP Choky Sentosa Meliala, S.I.K., S.H., M.H di Aula Andar Siahaan, Mako Polres Simalungun, Senin, 22 . . .
RADARMEDAN.COM - Beredarnya informasi penculikan 6 warga Sihaporas di media sosial, Senin 22/7 mengundang tanda tanya. Dalam poster yang beredar di medsos, dikabarkan Senin, 22 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB sebanyak 6 orang masyarakat adat keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita diculik orang yang tidak dikenal dari rumah yang . . .
